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工行駐馬店分行成功堵截虛假境外企業(yè)開戶
2021-03-24 10:30:02 來(lái)源：中新河南網(wǎng) 責(zé)任編輯：劉衛(wèi)然
中新河南網(wǎng)駐馬店3月24日電（通訊員 孫廣偉）近日，兩名客戶攜帶境外某企業(yè)資料來(lái)到工行駐馬店分行某網(wǎng)點(diǎn)，稱有大量外幣資金在境外，急需轉(zhuǎn)入境內(nèi)進(jìn)行投資，要求開立外幣對(duì)公賬戶。現(xiàn)場(chǎng)主管立即上報(bào)并將客戶引到該行相關(guān)部室。
據(jù)客戶介紹，合伙人已在鄰市工行開立外幣賬戶，但因金額巨大，鄰市相關(guān)部門要求資金不能轉(zhuǎn)出當(dāng)?shù)�，故注銷鄰市工行賬戶，到我市開立NRA賬戶。經(jīng)與省行、鄰市工行多方溝通，確定客戶所提供資料為虛假資料，兩名客戶現(xiàn)場(chǎng)與其合伙人電話核對(duì)，其合伙人堅(jiān)稱資料真實(shí)、我行故意刁難客戶。后經(jīng)我行工作人員為兩位客戶認(rèn)真分析，客戶最終認(rèn)識(shí)到自己是受害人。
積極為境外企業(yè)提供便利化服務(wù)是支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”的重要舉措，也是積極配合政府吸引外資、招商引資的政策要求。但也有一些不法分子趁此機(jī)會(huì)鉆空子，拿著虛假境外企業(yè)資料或仿制資料到銀行開立外匯賬戶，給反洗錢、反欺詐帶來(lái)麻煩。該事件中，不法分子利用金額巨大為幌子，企圖能借此引起銀行重視、簡(jiǎn)便手續(xù)、開綠燈放行，為不法行為謀求便利。
隨著近年來(lái)國(guó)家對(duì)外匯業(yè)務(wù)支持、以及我行加快外匯業(yè)務(wù)、打造“外匯業(yè)務(wù)首選銀行”的發(fā)展規(guī)劃屢見報(bào)端，也被不法分子仔細(xì)研究鉆空，因此，在面對(duì)異常交易或巨額資金業(yè)務(wù)時(shí)，一定要嚴(yán)格流程制度，認(rèn)真審核資料、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在真實(shí)、合規(guī)的前提下，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效金融服務(wù)。該行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
執(zhí)行總監(jiān)：王建 編輯：鄭陽(yáng)
